В Москве задержана группа, обналичившая 1 млрд рублей
29.09.2016 11:54:27
При обысках изъяты документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности
"Полицейскими на территории Москвы и Оренбургской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в ходе которых пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств", - сказала Волк, отметив, что в период с апреля 2015 года по июнь 2016 года участники выявленной группы обналичили более 1 млрд руб.
По её словам, при обысках в офисных помещениях, операционных кассах, дополнительных офисах кредитных организаций, транспортных средств, а также в квартирах фигурантов изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.
"По результатам проведенных мероприятий десять активных участников выявленной преступной группы были задержаны. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - уточнила Волк.
Полиция устанавливает других участников этой организованной группы.
13.06.2024
В новом сезоне заслуженного артиста можно будет увидеть на подмостках "Ленкома"
21.05.2024
Певец признался, что хочет проводить больше времени с родными
21.05.2024
Травму плюсневой кости актриса получила случайно прямо во время спектакля
07.05.2024
Певица рассказала, что с супругом удалось разойтись мирно и остаться друзьями
11.04.2024
Специалисты посоветовали есть побольше черники, брокколи, шпината и моркови
08.06.2023
Оказалась, что эта ягода противопоказана при некоторых заболеваниях
19.05.2023
Оказалось, что ожирение – не единственная проблема любителей "вкусняшек"
12.05.2023
Японские ученые поняли, как снижать уровень стресса и количество срывов заядлых игроманов
17.05.2024
Специалистам удалось установить на фоне чего сидит легендарная Мона Лиза
17.11.2023
Оказалось, что просмотр ужастиков может заменить тренировки, так как сжигает калории
12.05.2023
Наибольшим спросом у россиян пользовались охлажденная рыба и мясо на шашлык
27.04.2023
Заядлыми кофеманами, выпивающими по пять кружек в день, оказались единицы
17.05.2023
Невероятно реалистичная фигура пресмыкающегося наводила ужас на горожан
21.04.2023
Преступник похитил из кабинета начальника около 4 миллионов рублей
22.03.2023
Животные испортили железнодорожное полотно, что привело к коллапсу
15.03.2023
Мужчина утверждает, что хотел почувствовать особую связь с авторами произведений
08.06.2021
Соцпомощь стоит ждать пенсионерам, беременным женщинам и неполным семьям
07.06.2021
Уточнить прогноз по дальнейшему росту цен его ведомство намерено в июле 2021 года
04.06.2021
Программа стала одной из ключевых мер по поддержке граждан и экономики, напомнил президент
02.06.2021
В исследовании учитывались однокомнатные квартиры площадью 33 кв. метра
