В Москве задержана группа, обналичившая 1 млрд рублей
29.09.2016 11:54:27
При обысках изъяты документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности
"Полицейскими на территории Москвы и Оренбургской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в ходе которых пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств", - сказала Волк, отметив, что в период с апреля 2015 года по июнь 2016 года участники выявленной группы обналичили более 1 млрд руб.
По её словам, при обысках в офисных помещениях, операционных кассах, дополнительных офисах кредитных организаций, транспортных средств, а также в квартирах фигурантов изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.
"По результатам проведенных мероприятий десять активных участников выявленной преступной группы были задержаны. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - уточнила Волк.
Полиция устанавливает других участников этой организованной группы.
14.04.2025
Игорь и Григорий исполнили одну роль в новом музыкальном сериале режиссера Юрия Шарова
28.03.2025
После возвращения домой из командировки, актрису ждал неприятный сюрприз
25.03.2025
Общая сумма нарушений правид дорожного движения за три года составила 613 тысяч рублей
11.03.2025
Звезда рассказала, что назвала долгожданного сына в честь любимого деда
18.03.2025
Ученые установили, что изображения природы работают как болеутоляющие
05.03.2025
Ученые утверждают, что этот аромат снижает тревожность, помогает чувствовать себя лучше
10.02.2025
Диетологи советуют следить за уровнем КБЖУ и своевременно восполнять дефициты
24.01.2025
Секрет оказался в правильном положении головы и ног относительно тела
19.03.2025
Секретным ингредиентом для молочного продукта стал экстракт боярышника
04.03.2025
Оказалось, что психологические отклонения влияют на агрессивность езды, торможения и повороты
11.02.2025
Оказалось, что проживание в крошечных квартирах может привести к депрессии
11.02.2025
Самым востребованным наполнителем стала начинка с ветчиной и грибами
02.04.2025
Он не обратился к врачу, потому что боялся штрафа за прогул
01.04.2025
Результатом стали переломы руки, ребер и ушибы
12.03.2025
Животное настроило плотины возле станции водозабора
04.03.2025
Женщина зашла в туалет и незаметно вынесла элемент сантехники
12.03.2025
Именные билеты вводят в целях безопасности и борьбы с перекупщиками
28.02.2025
Работа Дэвида Линдона признана самой маленькой скульптурой в мире
27.02.2025
Программа проанализировала спорный шедевр Рембранта
25.02.2025
Вырос спрос на клавишные, микрофоны и звуковые установки
