В Москве задержана группа, обналичившая 1 млрд рублей
29.09.2016 11:54:27
При обысках изъяты документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности
"Полицейскими на территории Москвы и Оренбургской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в ходе которых пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств", - сказала Волк, отметив, что в период с апреля 2015 года по июнь 2016 года участники выявленной группы обналичили более 1 млрд руб.
По её словам, при обысках в офисных помещениях, операционных кассах, дополнительных офисах кредитных организаций, транспортных средств, а также в квартирах фигурантов изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.
"По результатам проведенных мероприятий десять активных участников выявленной преступной группы были задержаны. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - уточнила Волк.
Полиция устанавливает других участников этой организованной группы.
22.04.2026
Следование режиму давно стало главным правилом певицы
21.04.2026
Звезда объявила вознаграждение за возвращение вещей
20.04.2026
Отцом малыша стал музыкальный продюсер Танги Дестабле
20.04.2026
Общий ущерб от кражи вещей составляет десятки миллионов
23.04.2026
Эти советы помогут получить красивую укладку без лишних усилий
29.10.2025
Ежедневное потребление этого продукта поможет организму перезимовать
27.10.2025
Оказалось, что напиток с тапиокой может вызывать проблемы с пищеварением
10.09.2025
В осеннюю подборку вошли тыквы, кабачки, груши и яблоки
23.10.2025
Специальный вид осин без цветов и пыльцы создали в лаборатории
16.10.2025
Программа сможет определить качество плода по фотографии
03.09.2025
По итогам опроса, лидером стала столица Удмуртии – Ижевск
10.09.2025
Все останки принадлежат к периоду позднего Средневековья
12.08.2025
Москвичке пришлось вызывать спасателей, чтобы выбраться
16.07.2025
Отважный чихуа-хуа не отходил расщелины, куда упал мужчина
12.11.2025
В тесто решили добавить необычные ингредиенты - мох и клюкву
06.08.2025
Рисунок выполнен в соответствии с традициями древнейших техник
02.07.2025
Оказалось, что древние люди увлекались рисованием и скульптурой
24.06.2025
Премьера прошла в Мариинском театре в рамках экономического форума
